證券代碼：002718 證券簡稱：友邦吊頂 公告編號：2014-006

浙江友邦集成吊頂股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

浙江友邦集成吊頂股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議通知于2014年3月8日以書面送達(dá)或通訊方式向公司董事發(fā)出。會議于2014年3月14日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)到董事7人，實到董事6人（獨立董事郝玉貴先生委托獨立董事梁陳勇先生代為表決）。監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議由董事長時沈祥先生主持，會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》

鑒于公司已完成股票發(fā)行和資金募集工作，募集資金已到位，公司將注冊資本由原人民幣4,500萬元增加至5,160萬。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

同意董事會根據(jù)本次發(fā)行上市情況對公司上市后適用的《浙江友邦集成吊頂股份有限公司章程》中涉及上市之后的部分條款進(jìn)行修改和完善，并同意授權(quán)公司管理層辦理工商備案登記手續(xù)。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

修改后的《公司章程》全文將在巨潮資訊網(wǎng)等公司指定媒體上予以公告。

（三）審議通過了《關(guān)于制定〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》全文將在巨潮資訊網(wǎng)等公司指定媒體上予以公告。

（四）審議通過了《關(guān)于更換募集資金投資項目部分設(shè)備的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

議案相關(guān)內(nèi)容詳見《關(guān)于更換募投項目所需部分設(shè)備的公告》；監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)的意見及《關(guān)于更換募投項目所需部分設(shè)備的公告》全文將在巨潮資訊網(wǎng)等公司指定媒體上予以公告。

（五）審議通過了《關(guān)于授權(quán)董事長審批權(quán)限的議案》

為適應(yīng)市場的變化，提高決策效率，董事會特授予董事長以下批準(zhǔn)權(quán)限：

（1）董事長有權(quán)決定以下非日常交易事項（包括對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托貸款）應(yīng)當(dāng)在董事會審議通過后提交股東大會審議：

交易涉及的資產(chǎn)總額不超過500萬（該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評估值的，以較高才作為計算數(shù)據(jù)）；

交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入絕對金額不超過500萬元；

交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤絕對金額不超過500萬元；

交易的成交絕對金額（含承擔(dān)債務(wù)和費用）不超過500萬元；

（2）董事長可批準(zhǔn)在公司經(jīng)營范圍內(nèi)單個合同金額不超過公司總資產(chǎn)（最近一期經(jīng)審計的合并報表）5%的日常經(jīng)營性合同。

（3）董事長可批準(zhǔn)以下關(guān)聯(lián)交易：

公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬元以下的關(guān)聯(lián)交易。

公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬元以下或占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值0.5%以下的關(guān)聯(lián)交易。

本次董事會對董事長授權(quán)在公司第二屆董事會任期內(nèi)有效。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

（六）審議通過了《關(guān)于制定〈投資銀行理財產(chǎn)品管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

《投資銀行理財產(chǎn)品管理制度》全文將在巨潮資訊網(wǎng)等公司指定媒體上予以公告。

（七）審議通過了《關(guān)于制定的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》全文將在巨潮資訊網(wǎng)等公司指定媒體上予以公告。

（八）審議通過了《關(guān)于公司購買銀行理財產(chǎn)品的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

為提高資金使用效率，合理利用自有資金，獲取較好的投資回報，公司在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，擬使用不超過人民幣2,200萬元的自有閑置資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品，在額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。

投資的品種為三個月以內(nèi)的短期保本型銀行理財產(chǎn)品，不得用于證券投資，不得購買以股票及其衍生品以及無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的銀行理財產(chǎn)品。

該項議案由公司董事會審議批準(zhǔn)，董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層行使該項投資決策權(quán)，并由財務(wù)部負(fù)責(zé)具體購買事宜。

該項議案自董事會審議通過之日起三個月內(nèi)有效。

三、備查文件

第二屆董事會第九次會議決議

特此公告。

浙江友邦集成吊頂股份有限公司

董事會

2014年3月18日

友邦集成――集大成，邦天下！